ПРОТОКОЛ № 13/08

заседания Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт»

(опросным путем)

г. Оренбург                                                                                                                      26.12.2008 г.

Присутствовали:

Председатель Совета директоров                                                                                Пестов А.А.

Члены Совета директоров                                                                                           Бельский А.В.

                                                                                                                                       Азовцев М.Ю.

                                                                                                                                       Грачев С.И.

Кворум для принятия решения имеется

ПОВЕСТКА ДНЯ:

В соответствии с подписанными членами Совета директоров опросными листами, принято следующее решение по вопросу повестки дня:

Вопрос № 1: Об утверждении  годовой комплексной программы закупок Общества  2008 года в части  закупок 4 квартала под предварительный бюджет Общества на 2009 год.

Решение:

1. Утвердить  годовую комплексную программу закупок Общества  2008 года в части  закупок 4 квартала под предварительный бюджет Общества на 2009 год, согласно Приложению № 1.

Голосовали:

1.      ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Азовцев М.В., Грачев С.И.

2.      ПРОТИВ – нет.

3.      ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об определении закупочной политики  Общества: об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

Решение:

1.      Прекратить полномочия действующего состава Центрального закупочного органа Общества, (утвержден решением Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт», протокол № 3/06 от 14.04.2006г.):

2.      Утвердить Центральный закупочный орган ОАО «Оренбургэнергосбыт» в следующем составе:

Голосовали:

1.      ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Азовцев М.В., Грачев С.И.

2.      ПРОТИВ – нет.

3.       ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: Отчет  Генерального директора  Общества  об итогах  деятельности  за 3 квартал,  9 месяцев 2008 года: о выполнении основных показателей бизнес-плана Общества, о выполнении ключевых показателей эффективности.

Решение:

1. Утвердить отчет генерального директора об итогах деятельности за 3 квартал, 9 месяцев 2008г.: о выполнении основных показателей бизнес-плана Общества,  о выполнении ключевых показателей эффективности.

Голосовали:

1.      ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Азовцев М.В., Грачев С.И.

2.      ПРОТИВ – нет.

3.      ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: Отчет  Генерального директора  Общества  об итогах  деятельности  за 3 квартал,  9 месяцев 2008 года о политике  Общества  в  области  налогообложения.

Решение:

1. Утвердить отчет генерального директора об итогах деятельности за 3 квартал, 9 месяцев 2008г.: о политике  Общества  в  области  налогообложения.

Голосовали:

1.ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Азовцев М.В., Грачев С.И.

2.ПРОТИВ – нет.

3.ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5: О предварительном одобрении  коллективного договора ОАО «Оренбургэнергосбыт».

Решение:

1. Одобрить заключение коллективного договора ОАО «Оренбургэнергосбыт» на срок до 31 декабря 2011г. в соответствии с Приложением №2

Голосовали:

1.ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Азовцев М.В., Грачев С.И.

2.ПРОТИВ – нет.

3.ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Оренбургэнергосбыт» в соответствии с Приложением №3;

2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт» Пестова Андрея Адольфовича подписать от имени Общества Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Оренбургэнергосбыт»  Решетило С.В.  на условиях, определенных Советом директоров Общества;

3. Считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров Общества «04» июня 2007г. (протокол № 06/07 от 04.06.2007г.).

Голосовали:

1.ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Азовцев М.В., Грачев С.И.

2.ПРОТИВ – нет.

3.ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7: Об утверждении Соглашения о материальном стимулировании генерального директора Общества.

Решение:

1. Утвердить Соглашение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Оренбургэнергосбыт» в 2008 г. в соответствии с Приложением №4;

2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт» Пестова Андрея Адольфовича подписать от имени Общества  Соглашение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Оренбургэнергосбыт»  Решетило С.В.  на условиях, определенных Советом директоров Общества;

Голосовали:

1.      ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Азовцев М.В., Грачев С.И.

2.      ПРОТИВ – нет.

3.      ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

Совета директоров

ОАО «Оренбургэнергосбыт»                                          Пестов А.А.

Секретарь Совета директоров

ОАО «Оренбургэнергосбыт»                                          Горбунов М.Ю.