ПРОТОКОЛ № 06.1/08

заседания Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт»

(опросным путем)

г. Оренбург                                                                                                                  13.10.2008 г.

Присутствовали:

Председатель Совета директоров                                                                                Пестов А.А.

Члены Совета директоров                                                                                           Бельский А.В.

                                                                                                                               Азовцев М.В.

Кворум для принятия решения имеется

ПОВЕСТКА ДНЯ:

В соответствии с подписанными членами Совета директоров опросными листами, принято следующее решение по вопросу повестки дня:

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Пестова Андрея Адольфовича,  генерального директора ООО «ГАЗЭКС - Менеджмент».

Голосовали:

1.      ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Азовцев М.В.

2.      ПРОТИВ – нет.

3.      ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Бельского Алексея Вениаминовича, начальника управления корпоративного секретаря ЗАО «КЭС»

Голосовали:

1.      ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Азовцев М.В.

2.      ПРОТИВ – нет.

3.      ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать секретарем Совета директоров Общества Горбунова Максима Юрьевича, корпоративного юриста ОАО «Оренбургэнергосбыт».

Голосовали:

1.      ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Азовцев М.В.

2.      ПРОТИВ – нет.

3.      ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято.

Председатель

Совета директоров

ОАО «Оренбургэнергосбыт»                                       Пестов А.А.

Секретарь Совета директоров

ОАО «Оренбургэнергосбыт»                                       Горбунов М.Ю.