ПРОТОКОЛ № 7/06
заседания Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт»
(опросным путем)

г. Оренбург                                                                                                                  25.07.2006 г.

Присутствовали:
Члены Совета директоров

Кирилов Ю.А.

Мазуркова А.С.

Матюнина Л.Р.

Зайцева Н.В.

Отсутствовали:

Грачев С.И.

Кворум для принятия решения имеется

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества.
5. Об одобрении соглашения о солидарной ответственности между обществами, созданными в результате реорганизации ОАО «Оренбургэнерго».
6. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности на 2 квартал 2006 года.
7. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Оренбургэнергосбыт» на 2006 год.
8. Утверждение отчета о выполнении Лимитов долговой позиции Общества за 1 квартал 2006 года.
9. Утверждение результатов ревизионной комиссии.
10. О проведение внеплановых регламентированных закупок ОАО «Оренбургэнергосбыт» в 2006 году.
11. О проведении внеплановых регламентированных закупок в части инвестиционной программы ОАО «Оренбургэнергосбыт» в 2006 году.
12. Об одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору ОАО «Оренбургэнергосбыт».
13. Об одобрении соглашения об информационном обмене между реорганизованными и выделенными из состава АО-энерго обществами.

В соответствии с подписанными членами Совета директоров опросными листами, принято следующее решение по вопросу повестки дня:

1.  Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Кириллова Юрия Александровича.
Голосовали: Решение принято единогласно.

2.Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Мазуркову Анастасию Сергеевну.
Голосовали: Решение принято единогласно

3.  Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
Решение:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Горбунова Максима Юрьевича, юрисконсульта ОАО «Оренбургэнергосбыт».
Голосовали: Решение принято единогласно

4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества.
Решение:
Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт» на 2006 год, согласно Приложению № 2.
Голосовали: Решение принято единогласно

5. Об одобрении соглашения о солидарной ответственности между обществами, созданными в результате реорганизации ОАО «Оренбургэнерго».
Решение: Снять вопрос с повестки дня.
Голосовали: Решение принято единогласно

6. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности на 2 квартал 2006 года.
Решение:
1. Утвердить скорректированные показатели Движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2006г. В соответствии с Приложением № 4.
2. Утвердить контрольные показатели  Движения потоков наличности Общества на 3-й квартал 2006 года в соответствии с Приложением № 5.
3. Поручить Генеральному директору не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров утвердить Движение потоков наличности Общества на 2-й и 3-й квартал 2006 года.
4.  Поручить генеральному директору не позднее 1-го дня с момента утверждения Движения потоков наличности Общества направить вышеуказанные документы членам Совета директоров.
Голосовали: Решение принято единогласно

7. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Оренбургэнергосбыт» на 2006 год.
Решение:
Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «Оренбургэнергосбыт» на 2006 год согласно Приложению № 7.
Голосовали: Решение принято единогласно

8. Утверждение отчета о выполнении Лимитов долговой позиции Общества за 1 квартал 2006 года.
Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Лимитов долговой позиции Общества за 1-й квартал 2006 года.
Голосовали: Решение принято единогласно

9. Утверждение результатов ревизионной комиссии.
Решение:
1) Принять к сведению отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2005 год.
2) Генеральному директору общества Обеспечить устранение нарушений, отмеченных в акте ревизионной проверки.
Голосовали: Решение принято единогласно

10. О проведение внеплановых регламентированных закупок ОАО «Оренбургэнергосбыт» в 2006 году.
Решение: Одобрить проведение внеплановых закупок, обеспеченных источниками финансирования, а объеме и по способам согласно протоколу Центрального закупочного органа Общества № 3/06 от 30.06.06 г.
Голосовали: Решение принято единогласно

11. О проведении внеплановых регламентированных закупок в части инвестиционной программы ОАО «Оренбургэнергосбыт» в 2006 году.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Голосовали: Решение принято единогласно

12. Об одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору ОАО «Оренбургэнергосбыт».
Решение: Одобрить дополнительное соглашение к коллективному договору ОАО «Оренбургэнергосбыт» в соответствии с Приложением № 13.
Голосовали: Решение принято единогласно

13. Об одобрении соглашения об информационном обмене между реорганизованными и выделенными из состава АО-энерго обществами.
Решение: Поручить Генеральному директору Общества не позднее 31.07.06 года подписать Соглашение об информационном обмене.
Голосовали: Решение принято единогласно