ПРОТОКОЛ № 1/06
заседания Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт»
(опросным путем)

г. Оренбург                                                                                                                  31.01.2006 г.

Присутствовали:

Председатель Совета директоров                                                                Любчич Ю.Б.

Члены Совета директоров                                                                            Мазуркова А.С.
                                                                                                                         Матюнина Л.Р.
Грачев С.И.
                                                                                                                         Зайцева Н.В.
Кворум для принятия решения имеется

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об  избрании  Председателя  Совета  директоров Общества.
2. Об  избрании  Заместителя  председателя Совета директоров Общества.
3. Об  избрании  Секретаря Совета  директоров  Общества.
4. Отчет  Генерального директора  Общества  об итогах  деятельности  за  3  квартал  2005 года: О  политике  Общества  в  области  налогообложения,  о кредитной  политике.
5. Об  итогах  формирования  имущественного  комплекса,  прав  и  обязанностей  Общества  в соответствии  с  разделительным  балансом.
6. О единовременном вознаграждении Генерального директора  Общества  за выполнение  мероприятий  по реформированию.
7. Об утверждении  размера оплаты  аудитора.

В соответствии с подписанными членами Совета директоров опросными листами, принято следующее решение по вопросу повестки дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт» Любчича Юрия Борисовича.
Голосовали:
«За» - 4 человека,
«Воздержался» - 1 человек.
Решение принято.

2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.

Решение:
1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт» Мазуркову Анастасию Сергеевну.
Голосовали: Решение принято единогласно.

3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:
1. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт» Мауля Андрея Викторовича.
Голосовали: Решение принято единогласно.

4. Отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности за 3 квартал 2005 года: О политике общества в области налогообложения, о кредитной политике.

Решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Оренбургэнергосбыт» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2005 года.
2. Внести изменения в Положение о кредитной политике ОАО «Оренбургэнергосбыт», изложив в разделе I Положения определение «Лимит стоимостных параметров заимствований» в следующей редакции:
«Предельное значение суммарной величины затрат на обслуживание заемных средств, включающее в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению, организации и администрированию финансирования, утверждаемое в порядке, предусмотренном п. 3.4. Положения».
   3. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Оренбургэнергосбыт» о  политике Общества в области налогообложения за 3 квартал 2005 года.
Голосовали: Решение принято единогласно.

5.  Об итогах формирования имущественного комплекса, прав и обязанностей Общества в соответствии с разделительным балансом.

Решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах формирования имущественного комплекса, прав и обязанностей Общества в соответствии с разделительным балансом.
Голосовали: Решение принято единогласно.

6.  О единовременном вознаграждении Генерального директора  Общества за выполнение мероприятий по реформированию.

Решение:
      1. Выплатить Генеральному директору Общества единовременное вознаграждение за выполнение мероприятий по реформированию Общества в размере 2-х должностных окладов.
Голосовали: Решение принято единогласно.

7. Об утверждении  размера оплаты аудитора.

Решение:
1. Установить стоимость оплаты услуг аудитора Общества (ЗАО «ЭНПИ Консалт»), в размере – 126`260 рублей, в том числе НДС-18%.
Голосовали: Решение принято единогласно.