Главная > Акционерам и Инвесторам > Решения Совета директоров > Решения Совета директоров 2009 г. > Решение Совета директоров от 31.03.09 >
ПРОТОКОЛ № 03/09
заседания Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт»
(опросным путем)
г. Оренбург 31.03.2009 г.
Присутствовали:
Председатель Совета директоров: Пестов А.А.
Члены Совета директоров:
Бельский А.В.
Азовцев М.В.
Грачев С.И.
Кворум для принятия решения имеется
ПОВЕСТКА ДНЯ:
В соответствии с подписанными членами Совета директоров опросными листами, принято следующее решение по вопросу повестки дня:
Вопрос № 1: Об определении кредитной политики Общества: об одобрении дополнительного соглашения к договору займа № 044-12.08/1 от 24 декабря 2008г., заключенного между ОАО «Оренбургэнергосбыт» и компанией “Интегрейтед И.Эс. Файненс Лимитед».
Решение:
1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа № 044-12.08/1 от 24 декабря 2008г., заключенного между ОАО «Оренбургэнергосбыт» и компанией “Интегрейтед И.Эс. Файненс Лимитед» согласно Приложению №1 к опросному листу.
2. Управляющему директору ОАО «Оренбургэнергосбыт» Решетило С.В. от имени Общества подписать дополнительное соглашение к договору займа № 044-12.08/1 от 24 декабря 2008г.
Голосовали:
-
ЗА - Пестов А.А., Бельский А.В., Азовцев М.В.
-
ПРОТИВ – нет.
-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – Грачев С.И.
Решение принято.
Вопрос № 2: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Оренбургэнергосбыт» на 2009г.
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Голосовали:
-
ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Азовцев М.В., Грачев С.И.
-
ПРОТИВ – нет.
-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 3: Об определении кредитной политики Общества: об одобрении договора займа, заключаемого между Обществом (Займодавец) и ООО «Мегафинанс» (Заемщик).
Решение:
1. Одобрить договор займа между ОАО «Оренбургэнергосбыт» (Займодавец) и ООО «Мегафинанс» (Заемщик).
Голосовали:
-
ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Азовцев М.В., Грачев С.И.
-
ПРОТИВ – нет.
-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
|
 |
ОАО «ОренбургЭнергоСбыт»
Создание сайта, поисковое
Нам
важно Ваше мнение
