Главная > Акционерам и Инвесторам > Решения Совета директоров > Решения Совета директоров 2008 г. > Решение Совета директоров от 19.12.08 >
ПРОТОКОЛ № 11/08
заседания Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт»
(опросным путем)
г. Оренбург 19.12.2008 г.
Присутствовали:
Председатель Совета директоров: Пестов А.А.
Члены Совета директоров:
Бельский А.В.
Азовцев М.Ю.
Грачев С.И.
Кворум для принятия решения имеется
ПОВЕСТКА ДНЯ:
В соответствии с подписанными членами Совета директоров опросными листами, принято следующее решение по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1:О рекомендациях Общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей организации - Закрытому акционерному обществу «Комплексные энергетические системы» (основной государственный регистрационный номер 1027727018747) с момента вступления в силу Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей организации - Закрытому акционерному обществу «Комплексные энергетические системы» (основной государственный регистрационный номер 1027727018747) с момента вступления в силу Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Голосовали:
-
ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Азовцев М.В.
-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – Грачев С.И.
-
ПРОТИВ - нет.
Решение принято.
Вопрос №2: Об определении кредитной политики Общества: об одобрении договора займа, заключаемого между Обществом (Займодавец) и ОАО «Свердловскэнергосбыт» (Заемщик).
Решение:
1. Одобрить договор займа между ОАО «Оренбургэнергосбыт» (Замодавец) и ОАО «Свердловэнергосбыт» (Заемщик).
Голосовали:
-
ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Азовцев М.В.
-
ПРОТИВ – нет.
-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – Грачев С.И.
Решение принято.
Председатель
Совета директоров
ОАО «Оренбургэнергосбыт» Пестов А.А.
Секретарь Совета директоров
ОАО «Оренбургэнергосбыт» Горбунов М.Ю.
|
ОАО «ОренбургЭнергоСбыт»
Создание сайта, поисковое
Нам
важно Ваше мнение
