ПРОТОКОЛ № 12/06

заседания Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт»

(опросным путем)

г. Оренбург                                                                                                                  26.12.2006 г.

Присутствовали:

Председатель Совета директоров                                                                Кириллов Ю.А.

Члены Совета директоров                                                                            Мазуркова А.С.

                                                                                                                         Матюнина Л.Р.

                                                                                                                         Грачев С.И.

                                                                                                                         Зайцева Н.В.

Кворум для принятия решения имеется

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности за 3-й квартал 2006 года: О политике Общества в области налогообложения, о выполнении Лимитов долговой позиции, о выполнении ключевых показателей эффективности.

2. Отчет генерального директора о закупочной и инвестиционной деятельности за 9 месяцев 2006 года.

3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2006г.

4. О корректировке контрольных показателей ДПН на 4 квартал 2006г.

В соответствии с подписанными членами Совета директоров опросными листами, принято следующее решение по вопросу повестки дня:

1. Отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности за 3-й квартал 2006 года: О политике Общества в области налогообложения, о выполнении Лимитов долговой позиции, о выполнении ключевых показателей эффективности.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 3-й квартал 2006 года: о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности; о кредитной политике  Общества; о политике в области налогообложения.

2. Голосовали: Решение принято единогласно.

2. Отчет генерального директора о закупочной и инвестиционной деятельности за 9 месяцев 2006 года.

Решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО  «Оренбургэнергосбыт»   о закупочной деятельности за 9 месяцев 2006 года (по видам деятельности), форма № 1, форма № 2 (Приложение №6).

1.2. Признать работу Генерального директора Общества в области закупочной деятельности удовлетворительной

2. Перенести на более поздний срок рассмотрение Отчета Генерального директора об инвестиционной деятельности Общества за 9 месяцев 2006 года.

Голосовали: Решение принято единогласно.

3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2006г.

Решение:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Оренбургэнергосбыт» на 2006 год со следующими показателями:

Голосовали: Решение принято единогласно.

4. О корректировке контрольных показателей ДПН на 4 квартал 2006г.

Решение:

1. Утвердить скорректированные контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 4-й квартал 2006г в соответствии с Приложением № 9.

2. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров утвердить Движение потоков наличности Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 1-го дня с момента утверждения Движения потоков наличности Общества направить указанный документ членам Совета директоров.

Голосовали: Решение принято единогласно.