Главная > Акционерам и Инвесторам > Решения Совета директоров > Решения Совета директоров 2009 г. > Решение Совета директоров от 12.01.09 >
ПРОТОКОЛ № 01/09
заседания Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт»
(опросным путем)
г. Оренбург 12.01.2009 г.
Присутствовали:
Председатель Совета директоров: Пестов А.А.
Члены Совета директоров:
Бельский А.В.
Азовцев М.Ю.
Грачев С.И.
Кворум для принятия решения имеется
ПОВЕСТКА ДНЯ:
В соответствии с подписанными членами Совета директоров опросными листами, принято следующее решение по вопросу повестки дня:
ВОПРОС № 1: о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и досрочном прекращении трудового договора с ним.
Решение:
1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества – Решетило Сергея Васильевича 14 января 2009 года.
2. Досрочно прекратить трудовой договор с Генеральным директором Общества Решетило С.В. 14 января 2009 года по соглашению сторон (статья 78 Трудового кодекса Российской Федерации).
3. Уполномочить Пестова Андрея Адольфовича, Председателя Совета директоров Общества, осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества, в том числе определить условия Соглашения о расторжении договора, произвести расчет, оформить расторжение трудового договора с Решетило С.В. в соответствии с настоящим решением.
Голосовали:
-
ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В. Азовцев М.В.
-
ПРОТИВ – нет.
-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – Грачев С.И.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об определении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации, заключаемого Обществом с ЗАО «КЭС» (Управляющая организация).
Решение:
1. Определить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации, заключаемого Обществом с ЗАО «КЭС» (Управляющая организация), согласно Приложению №1.
Голосовали:
-
ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В. Азовцев М.В.
-
ПРОТИВ – нет.
-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – Грачев С.И.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 3: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации, заключаемого Обществом с ЗАО «КЭС».
Решение:
1. Уполномочить Пестова Андрея Адольфовича, Председателя Совета директоров Общества, подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации, заключаемого Обществом с ЗАО «КЭС».
Голосовали:
-
ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В. Азовцев М.В.
-
ПРОТИВ – нет.
-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – Грачев С.И.
Решение принято.
Председатель Совета директоров
ОАО «Оренбургэнергосбыт» Пестов А.А.
Секретарь Совета директоров
ОАО «Оренбургэнергосбыт» Горбунов М.Ю.
|
 |
ОАО «ОренбургЭнергоСбыт»
Создание сайта, поисковое
Нам
важно Ваше мнение
