ПРОТОКОЛ № 04/07
заседания Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт»
(опросным путем)

г. Оренбург                                                                                                                  13.04.2007 г.

Присутствовали:

Председатель Совета директоров
Кириллов Ю.А.

Мазуркова А.С.
Матюнина Л.Р.
Грачев С.И.
Зайцева Н.В.

Кворум для принятия решения имеется

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Годового отчета ОАО «Оренбургэнергосбыт» за 2006г.
2. Отчет Генерального директора о закупочной деятельности за 2006г.
3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2007г.
4. Отчет  Генерального директора  Общества  об итогах  деятельности  за  4  квартал  2006 года: о политике  Общества  в  области  налогообложения,  о кредитной  политике, о выполнении ключевых показателей эффективности, о выполнении основных показателей бизнес-плана Общества.
5. Утверждение отчета о выполнении  Лимитов  долговой  позиции  Общества за  4  квартал  2006 года.
6. Об утверждении положения о кредитной политике Общества в новой редакции.
7. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.

В соответствии с подписанными членами Совета директоров опросными листами, принято следующее решение по вопросу повестки дня:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Годового отчета ОАО «Оренбургэнергосбыт».

Решение:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2006 финансового года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

Голосовали: Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора о закупочной деятельности за 2006 год. 

Решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации годовой комплексной программы закупок за 12 месяцев 2006 года
2. Признать деятельность Генерального директора Общества по реализации годовой комплексной программы закупок удовлетворительной по итогам 12 месяцев 2006 года.

Голосовали: Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2007 год.

Решение:
Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2007 год согласно.

Голосовали: Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора Общества  об итогах деятельности за 4-й квартал 2006 года: о политике Общества в области налогообложения, о кредитной политике, о выполнении ключевых показателей эффективности, о выполнении основных показателей бизнес-плана Общества.

Решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества:
- о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4-й квартал 2006 года;
- о политике Общества в области налогообложения за 4-й квартал 2006 года;
- о кредитной политике Общества за 4-й квартал 2006 года.

Голосовали: Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Утверждение отчета о выполнении Лимитов долговой позиции Общества за 4-й квартал 2006 года.

Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосовали: Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.

Решение:
1. Считать утратившим силу Положение о кредитной политике Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (от 31.08.2005 г. протокол № 4/05).
2. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Оренбургэнергосбыт» в новой редакции.

Голосовали: Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.

Решение:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

Голосовали: Решение принято единогласно.