Главная > Акционерам и Инвесторам > Решения Совета директоров > Решения Совета директоров 2007 г. > Решение Совета директоров от 04.06.07 >
ПРОТОКОЛ № 06/07
заседания Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт»
(опросным путем)
г. Оренбург 04.06.2007 г.
Присутствовали:
Председатель Совета директоров Кириллов Ю.А.
Члены Совета директоров Мазуркова А.С.
Васильев С.В.
Грачев С.И.
Зайцева Н.В.
Кворум для принятия решения имеется
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- О назначении Председателя Совета директоров Общества.
- О назначении заместителя Председателя Совета директоров Общества.
-
О назначении секретаря Совета директоров Общества.
- Отчет Генерального директора о закупочной деятельности за 1 квартал 2007г.
-
Отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности за 1 квартал 2007 года: о политике Общества в области налогообложения, о кредитной политике, о выполнении ключевых показателей эффективности, о выполнении основных показателей бизнес-плана Общества.
-
Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: сохранение статуса Гарантирующего поставщика в пределах действующих границ деятельности гарантирующего поставщика при проведении первых конкурсов за статус гарантирующего поставщика и до момента реализаций акций Общества, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России».
-
Об оказании Обществом благотворительной помощи.
-
Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 г. в новой редакции.
-
Об утверждении контрольных показателей ДПН на 2 квартал 2007г.
-
О корректировке контрольных показателей ДПН на 1 квартал 2007г.
В соответствии с подписанными членами Совета директоров опросными листами, принято следующее решение по вопросу повестки дня:
ВОПРОС № 1: О назначении Председателя Совета директоров Общества.
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Кириллова Юрия Александровича, Начальника отдела Департамента оперативного управления и организации деятельности субъектов оптового рынка ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2).
Голосовали: Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 2: О назначении заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Мазуркову Анастасию Сергеевну, Главного эксперта Департамента корпоративного управления ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2).
Голосовали: Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 3: О назначении секретаря Совета директоров Общества.
Решение:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Горбунова Максима Юрьевича, корпоративного юриста 2 категории ОАО «Оренбургэнергосбыт».
Голосовали: Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора о закупочной деятельности за 1 квартал 2007 года.
Решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2007 г (формы №1,№2).
2. Признать деятельность Генерального директора Общества по реализации головой комплексной программы закупок удовлетворительной по итогам 1 квартала 2007 года.
Голосовали: Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности за 1 квартал 2007 года: о политике Общества в области налогообложения, о кредитной политике, о выполнении ключевых показателей эффективности, о выполнении основных показателей бизнес-плана Общества.
Решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о политике ОАО «Оренбургэнергосбыт» о политике Общества в области налогообложения за 1 квартал 2007 год.
2. Принять отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Оренбургэнергосбыт» за 1 квартал 2007 года.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2007 года.
Голосовали: Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 6: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: сохранение статуса Гарантирующего поставщика в пределах действующих границ деятельности гарантирующего поставщика при проведении первых конкурсов за статус гарантирующего поставщика и до момента реализации акций Общества, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России».
Решение:
1. Определить в качестве одного из приоритетных направлении деятельности Общества: сохранение статуса гарантирующего поставщика в пределах действующих границ деятельности гарантирующего поставщика при проведении первых конкурсов за статус гарантирующего поставщика и до момента реализации акций Общества, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России».
Голосовали: Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 7: Об оказании Обществом благотворительной помощи.
Решение:
Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи согласно Приложению
Голосовали: Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010г в новой редакции.
Решение:
Перенести рассмотрение на более поздний срок.
Голосовали: Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 9: Об утверждении контрольных показателей ДПН на 2 квартал 2007 г.
Решение:
1. Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 2-й квартал 2007г в соответствии с Приложением.
2. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров утвердить Движение потоков наличности Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 1-го дня с момента утверждения Движения потоков наличности Общества направить указанный документ членам Совета директоров.
Голосовали: Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 10: О корректировке контрольных показателей ДПН на 1 квартал 2007г.
Решение:
Утвердить скорректированные контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2007г в соответствии с Приложением.
Голосовали: Решение принято единогласно.
|
 |
ОАО «ОренбургЭнергоСбыт»
Создание сайта, поисковое
Нам
важно Ваше мнение
