ПРОТОКОЛ № 03/07
заседания Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт»
(опросным путем)

г. Оренбург                                                                                                                  28.03.2007 г.

Присутствовали:

Председатель Совета директоров Кириллов Ю.А.

Члены Совета директоров:
Мазуркова А.С.
Матюнина Л.Р.
Грачев С.И.
Зайцева Н.В.
Кворум для принятия решения имеется

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении стратегии развития информационных технологий на период 2007г.-2008г.
2. Отчет Генерального директора о закупочной деятельности за 2006г.
3.  Об утверждении бизнес-плана Общества на 2007г.
4. Об утверждении программы негосударственного пенсионного обеспечения на 2007г.
5. Об утверждении Положения о корпоративном содействии и поддержке работников Общества в улучшении жилищных условий. (Приложение № 4 к Коллективному договору ОАО «Оренбургэнергосбыт»).
6. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2007г.
7. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности на 1 квартал 2007 года.
8. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве Гарантирующих Поставщиков и Энергосбытовых компаний.
9. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с подписанными членами Совета директоров опросными листами, принято следующее решение по вопросу повестки дня:

ВОПРОС № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении стратегии развития информационных технологий на период 2007г.-2008г.

Решение:
1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию Стратегии развития в области информационных технологий.
2.  Утвердить стратегию  развития Общества в области информационных технологий на 2007-2008 гг. (Приложение №2).

Голосовали: Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора о закупочной деятельности за 2006г.

Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосовали: Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2007г.

Решение:
Утвердить бизнес-план ОАО «Оренбургэнергосбыт» на 2007 год

Голосовали: Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении программы негосударственного пенсионного обеспечения на 2007г.

Решение:
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Оренбургэнергосбыт» на 2007 год в соответствии с  Приложением № 5.

Голосовали: Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о корпоративном содействии и поддержке работников Общества в улучшении жилищных условий. (Приложение № 4 к Коллективному договору ОАО «Оренбургэнергосбыт»).

Решение:
Утвердить Положение о корпоративном содействии и поддержке работников ОАО «Оренбургэнергосбыт» в улучшении жилищных условий в соответствии с Приложением №7.

Голосовали: Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2007г.

Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосовали: Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности на 1 квартал 2007 года.

Решение:
1. Утвердить скорректированные контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 1-й квартал 2007г в соответствии с Приложением № 9.
2. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров утвердить Движение потоков наличности Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 1-го дня с момента утверждения Движения потоков наличности Общества направить указанный документ членам Совета директоров.

Голосовали: Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8: Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве Гарантирующих Поставщиков и Энергосбытовых компаний.

Решение:
Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний.

Голосовали: Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 9: Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 

Решение:
Определить следующие порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Голосовали: Решение принято единогласно.