ПРОТОКОЛ № 07/09

заседания Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт»

(опросным путем)

г. Оренбург                                                                                                                 01.07.2009 г.

Присутствовали:

Члены Совета директоров                                                                            Пестов А.А.

                                                                                                                         Бельский А.В.

                                                                                                                         Емельченков С.Е.

                                                                                                                         Азовцев М.В.

                                                                                                                         Грачев С.И.

Кворум для принятия решения имеется

ПОВЕСТКА ДНЯ:

В соответствии с подписанными членами Совета директоров опросными листами, принято следующее решение по вопросу повестки дня:

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Пестова Андрея Адольфовича,  генерального директора ООО «ГАЗЭКС - Менеджмент».

Голосовали:

1.      ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Емельченков С.Е., Грачев С.И., Азовцев М.В.

2.      ПРОТИВ – нет.

3.      ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Бельского Алексея Вениаминовича, начальника управления корпоративного секретаря ЗАО «КЭС»

Голосовали:

1.      ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Емельченков С.Е., Грачев С.И. Азовцев М.В.

2.      ПРОТИВ – нет.

3.      ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать секретарем Совета директоров Общества Королева Виталия Александровича, ведущего специалиста отдела корпоративного управления ОАО «Волжская ТГК».

Голосовали:

1.      ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Емельченков С.Е., Грачев С.И. Азовцев М.В.

2.      ПРОТИВ – нет.

3.      ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: Об отмене Положения о кредитной политике Общества, утвержденного Советом директоров 13.04.2007г. (протокол №04/07).

Решение:

1.Отменить действие Положения о кредитной политике Общества, утвержденное Советом директоров 13.04.2007г. (протокол №04/07).

Голосовали:

1.      ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Емельченков С.Е., Грачев С.И. Азовцев М.В.

2.      ПРОТИВ – нет.

3.      ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято.

Вопрос № 5:  Об определении стоимости услуг в области управления по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления, заключаемому между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Комплексные энергетические системы» (Управляющая организация), являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг в области управления по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления, заключаемому между Обществом и ЗАО «КЭС» (Управляющая организация), являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 42 510 680 (сорок два миллиона пятьсот десять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей рублей, в том числе НДС 18% -  6 484 680 рублей.

Голосовали:

1.      ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Емельченков С.Е. Азовцев М.В.

2.      ПРОТИВ – нет.

3.      ВОЗДЕРЖАЛСЯ – Грачев С.И.

Решение принято.

Вопрос № 6:  Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления, заключаемого Обществом с Закрытым акционерным обществом «Комплексные энергетические системы» (Управляющая организация), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления, заключаемого Обществом с Закрытым акционерным обществом «Комплексные энергетические системы» (Управляющая организация), в соответствии с приложением №1, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Оренбургэнергосбыт» - Общество;

Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы» - Управляющая организация;

Предмет договора и иные его существенные условия:   

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет установленные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества и договором полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества и Договором.

     Цена Договора:  составляет 42 510 680 (сорок два миллиона пятьсот десять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей рублей, в том числе НДС 18% -  6 484 680 рублей.

     Период действия (срок) Договора: по 31 декабря 2009 года включительно.

ВОПРОС № 7: Об определении лица, уполномоченного определить условия договора с Управляющей организацией от имени Общества и подписать договор с Управляющей организацией от имени Общества.

Информация:

Вопрос выносится на СД на основании ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.17.5 ст. 17 Устава Общества, согласно которым договор с управляющей организацией от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Проект решения:

1. Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления, заключаемого между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Комплексные энергетические системы»  (далее - Договор), на существенных условиях в соответствии с Приложением 1.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества, подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления, заключаемого Обществом с ЗАО «КЭС», а также Акты оказанных услуг и прилагаемые к ним Отчеты Управляющей организации.

Голосовали:

1.      ЗА- Пестов А.А., Бельский А.В., Емельченков С.Е Азовцев М.В.

2.      ПРОТИВ – нет.

3.      ВОЗДЕРЖАЛСЯ – Грачев С.И.

Решение принято.

Председатель

Совета директоров

ОАО «Оренбургэнергосбыт»                                        Пестов А.А.

Секретарь Совета директоров

ОАО «Оренбургэнергосбыт»                                         Королев В.А.