Главная > Акционерам и Инвесторам > Решения Собрания акционеров > Решение акционера от 22.06.09 >
РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт»
г. Оренбург 22 июня 2009 г.
Настоящим единственный акционер Открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» (ОГРН 1055612021981, ИНН 5612042824, место нахождения: 460024, г.Оренбург, ул.Аксакова, д.За, далее - «Общество») - Общество с ограниченной ответственностью «Центр Регион Инвест» (ОГРН 5077746440371, ИНН 7727608740, место нахождения: 117452, г.Москва, Балаклавский проспект, д.28В, стр.В), в лице Генерального директора Сапача Эдуарда Александровича, действующего на основании Устава, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», принял следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2008 года, бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:
|
|
(Тыс. Рублей)
|
|
Не распределённая прибыль(убытки) отдельного участка
|
201 196
|
|
Распределить на: Резервный фонд
|
-
|
|
Дивиденды
|
100 598
|
|
Инвестиции
|
-
|
|
Погашение убытков прошлых лет
|
-
|
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года в размере 0,62 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
|
№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Должность
|
|
1
|
Пестов Андрей Адольфович
|
Генеральный директор ООО «ГАЗЭКС – Менеджмент»
|
|
2
|
Грачев Сергей Иванович
|
Председатель Правительства Оренбургской области - первый вице-губернатор Оренбургской области
|
|
3
|
Азовцев Михаил Викторович
|
Начальник управления проектов ЗАО «КЭС»
|
|
4
|
Бельский Алексей Вениаминович
|
Начальник управления корпоративного секретаря ЗАО «КЭС»
|
|
5
|
Емельченков Сергей Евгеньевич
|
Вице-президент по информационным технологиям ЗАО «КЭС»
|
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
|
№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Занимаемая должность
|
|
1
|
Шелковой Виталий Валерьевич
|
Заместитель руководителя департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»
|
|
2
|
Тюняев Анатолий Юрьевич
|
Руководитель департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»
|
|
3
|
Кузьмина Ольга Борисовна
|
Начальник отдела контроля энергетических активов департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»
|
6. Утвердить аудитором Общества – Закрытое акционерное общество «Центр Бизнес – консалтинга и аудита».
От единственного акционера –
Генеральный директор
ООО «Центр Регион Инвест» Э. А. Сапач
|
ОАО «ОренбургЭнергоСбыт»
Создание сайта, поисковое
Нам
важно Ваше мнение
